Sijoittajat
Hallitus
Tekovan hallituksen tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja varmistaa yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että Tekovan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet on määritelty ensisijaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa. Lisäksi yhtiön hallituksen toimintatavat ja säännöt on kuvattu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.
Tekovan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Tekovan hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen lisäksi toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Yhtiön hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin perusteella yhtiön hallitus täyttää First North -markkinapaikalla edellytetyt riippumattomuusvaatimukset.
Tarkastusvaliokunta add
Tekovan hallitus on päättänyt 06.08.2024 kokouksessaan perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniä ovat Tomi Koivukoski ja Essi Sten. Tarkastusvaliokunta toimii sille laaditun työjärjestyksen mukaisesti, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt. Työjärjestyksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on yhtiön taloudellisten raportointiprosessien, kirjanpidon, tilintarkastuksen, taloudellisen raportoinnin, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan prosessien valvonta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa.
Hallituksen jäsenet
Tomi Koivukoski
Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt 1976
Suomen kansalainen
Riippumaton: Ei
Päätoimi: Raatihuone Oy, osakas
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Raatihuone Oy ja sen osaomisteiset yhtiöt 2019–
- Rakennusliike Koivukoski Oy, liiketilojen liikkeentoimintajohtaja 2014–2018
- Rakennusliike Koivukoski Oy, toimitusjohtaja, 1995–2014
Muut luottamustoimet:
- Toivo Group Oyj, hallituksen jäsen
- Apukka Resort Oy, hallituksen jäsen
- Raatihuone Oy, hallituksen jäsen
- Kaselli Oy, hallituksen jäsen
- Vallila-Invest Oy, hallituksen jäsen
Riippumaton Yhtiöstä, mutta riippuvainen Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa puolisonsa kanssa, Reinzen Oy:n kautta, 35 % Raatihuone Oy:n osakkeista, joka puolestaan omistaa 100 % Kaselli Oy:n osakkeista. Kaselli Oy omistaa 16 200 428 Tekova Oyj:n osaketta.
Juha Nurmi
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1955
Suomen kansalainen
Riippumaton: Kyllä
Diplomi-insinööri
Päätoimi: MN Consulting, toimitusjohtaja
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- MN Consulting, toimitusjohtaja ja pääomistaja, 2010–
- Fennovoima Oy, lukuisia tehtäviä, viim. johtaja, 2011–2022
- Lemminkäinen Talo, toimitusjohtaja 2008–2009
- Lemcon Networks Oy, toimitusjohtaja, 2001–2007
- Lemcon Oy, projektinjohtoyksikön johtaja,
- 1992–2001
- WPL System Oy, projektipäällikkö, 1985–1991
- Erkki Juva Oy, rakennesuunnittelija ja projekti-insinööri, 1979–1985
Muut luottamustoimet:
- NEXSYSONE, hallituksen jäsen 2022–
- Destia Oyj, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2017–2022
- R-Rakennuttajat Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Lemminkäinen konsernin tytäryhtiöissä, lukuisia hallitustehtäviä, 1992–2009
- Dementiakoti Villa Tapiola Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
- Naps System Oy, hallituksen jäsen 2005–2015
- Talonrakennusteolisuus ry:n hallituksen jäsen 2008–2009
- Lukuisia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia
Riippumaton yhtiöstä, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Asko Myllymäki
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1968
Suomen kansalainen
Riippumaton: Ei
eMBA
Päätoimi: Raatihuone Oy, osakas
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Raatihuone Oy, 2018–
- Toivo Group Oyj, 2018–
- Päätoimija Oy - Lehto Group Oyj, kehitysjohtaja/liiketoimintajohtaja COO,
- 2008–2018
- Myllymäki Invest Oy, toimitusjohtaja, 2008–
- Myllymäki Trading Oy, kehitysjohtaja, 2005–2007
- Myllymäen Rauta Oy, yrittäjä / toimitusjohtaja, 1994–2005
Muut luottamustoimet:
- Raatihuone Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
- Toivo Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
- Markkinointi Sira Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2006–
- Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, hallituksen jäsen
- Pohjolan Arvotalot Oy, hallituksen jäsen
Riippumaton Yhtiöstä, mutta riippuvainen Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Omistaa puolisonsa kanssa, Myllymäki Invest Oy:n kautta, 45 % Raatihuone Oy:n osakkeista, joka puolestaan omistaa 100 % Kaselli Oy:n osakkeista. Kaselli Oy omistaa 16 200 428 Tekova Oyj:n osaketta.
Mathias Berner
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1972
Sveitsin kansalainen
Riippumaton: Kyllä
Tekniikan tohtori
Päätoimi: Oy Interior Capital Ab, toimitusjohtaja
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Oy Interior Capital Ab, toimitusjohtaja, 2021–
- Oy Interior Invest Ab, toimitusjohtaja, 2012–
- Berner Capital Oy, toimitusjohtaja, 2012–
- Oy Vallila Interior Ab, konsernin toimitusjohtaja 2012–2021
- REACHLaw Oy Partner, myyntijohtaja 2008–2012
- Kemira Fine Chemical Oy/KemFine Oy, lukuisia tehtäviä, viim. liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2002–2008
Muut luottamustoimet:
- Manna & Co, hallituksen jäsen 2021–2024
- Oy Vallila Interior Ab, hallituksen jäsen, 2012–2021, ja hallituksen puheenjohtaja 2009–2012
- REACHLaw Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–2022, hallituksen jäsen 2008–2018
Riippumaton yhtiöstä, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Essi Sten
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1973
Suomen kansalainen
Riippumaton: Kyllä
OTM, eMBA
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Taaleri Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja, 2021–2023
- Taaleri Oyj, kiinteistöliiketoiminta, johtaja, 2020–2021
- Hemfosa Fastigheter AB, Maajohtaja, Suomi, 2019–2020
- Patrizia AG, Maajohtaja, Suomi, 2016–2019
- Certeum Oy, johtaja, kiinteistökehitys, 2014–2015
- Sponda Oy, johtaja, kiinteistörahastot, 2009–2014
- Avara Suomi Oy, lukuisia tehtäviä, viim. kiinteistösijoitusten toimialajohtaja, 2003–2009
- DIVIDUM Oy, lakimies, 1999–2003
Muut luottamustoimet:
- CHAOS Architects Oy, hallituksen jäsen, 2020–
- Rakli ry, hallituksen jäsen, 2023–
Riippumaton yhtiöstä, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista.
-optimized.jpeg)
