Tekova Oyj, yhtiötiedote 10.4.2025, klo 08.00

Tekova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tekova Oyj:n (”Yhtiö” ja ”Tekova”) varsinainen yhtiökokous 2025 järjestettiin Vantaalla 9.4.2025. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella osinkona jaetaan 0,040 euroa / osake.

Osinko maksetaan yhdessä erässä. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2025

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tomi Koivukoski, Asko Myllymäki, Essi Sten, Juha Nurmi ja Mathias Berner.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 600 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Tiina Lind.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 735 938 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustin-, sitouttamis- tai palkkiojärjestelmissä, omistuspohjan laajentamiseksi tai konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 4 367 969 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustin-, sitouttamis- tai palkkiojärjestelmissä tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.  Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa sijoittajat.tekova.fi viimeistään 23.4.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 9.4.2025. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Koivukoski.

Tekova Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, puh. 040 074 2994, jaakko.heikkila@tekova.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Finland Oy

Puh. 09 6129 670

Tekova lyhyesti

Tekova on valtakunnan mutkattomin toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto sekä urheilutilojen rakentamiseen. Tekova on perustettu vuonna 2018 ja se on toteuttanut valtakunnallisesti noin 100 erilaista toimitilahanketta. Tekova rakentaa asiakkailleen tiloja, jotta nämä voivat menestyä. Tekovalaisia on noin 65 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1%).

Tekova on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla avaimet käteen -periaatteella (KVR).