Sijoittajat
Tekova Oyj:n yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tekova Oyj ja kotipaikka on Vantaa.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on rakennusurakointi, rakennuttaminen, rakennusalan konsultointi, kiinteistökehittäminen, kiinteistönhallinta, kiinteistösijoittaminen, asuinrakentaminen, saneerauspalvelujen myynti ja toteuttaminen, uudisrakennustyöt ja rakennusalan tuotantovälineiden osto ja myynti sekä muu laillinen liiketoiminta.
3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.
4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää yhtiön hallitus.
6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 01.01.–31.12.
8 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, on valittava yksi (1) varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:
- tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
- tilintarkastuskertomus,
päätetään:
- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
- hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valitaan:
- hallituksen jäsenet, sekä
- tilintarkastaja,
käsitellään:
- muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
11 § Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena
Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).